国連報告書、グローバルなオンライン詐欺シンジケートの実態を明らかに

2025年5月5日、Mike Vizard

サイバー犯罪シンジケートがオンライン詐欺を継続する能力を妨げるための取り組みが、良い方向か悪い方向かに関わらず、徐々に効果を現し始めています。

国連は、カンボジア、ラオス、ミャンマー、フィリピンなどにおいて、これらの犯罪を犯すサイバー犯罪組織の活動が妨害されるにつれ、組織が対応策として、主要都市に比べて法執行能力がはるかに低い地域へ活動を移す動きが見られると指摘する報告書を発行しました。

同時に、報告書はこれらのグループが、取り締まり強化とグローバルな事業拡大の目的で、南米や中東など異なる地域への事業移転も進めていると指摘しています。

報告書は、さまざまなオンライン詐欺を仕掛けるサイバー犯罪シンジケートが年間約400億ドルの利益を稼いでいると推計しています。国連報告書によると、これらの活動の核心には、高度な国際犯罪組織と、資金洗浄業者、人身取引業者、データブローカー、その他の専門サービス提供者や支援者からなる相互接続されたネットワークによって支えられた、産業規模のサイバー詐欺センターが存在しています。

さらに、これらの組織は東南アジアで違法なオンラインマーケットプレイスを運営しており、詐欺の規模を拡大するだけでなく、正式な金融システムを回避して資金洗浄にも利用されています。国連報告書は例えば、最近「Haowang」にリブランドされた「Huione Guarantee」を、世界最大級の違法オンラインマーケットプレイスの1つとして特定しています。カンボジアのプノンペンに本社を置く、主に中国語で運営されるこのプラットフォームは、97万人を超えるユーザーと数千の相互接続された販売業者を抱えるまで成長しました。米国は現在、北朝鮮を拠点とするラザルス・グループなどのサイバー犯罪シンジケート向けに数十億ドルの暗号資産を資金洗浄したとして、このグループの米国金融システムへのアクセスを遮断する措置を講じています。現在の政治情勢下では、違法なオンライン市場を十分に規制していないとみなされる国が、いずれ高額な関税の対象となる可能性も考えられます。

これらの攻撃を実行するサイバー犯罪組織は、自発的に共謀する個人や、例えば孤独な人々を標的としたロマンス詐欺を強制的に作成させられる個人などのスキルを活用しています。

さらに深刻なのは、これらのオンライン詐欺が高度化している点です。生成型人工知能（AI）ツールがよりアクセスしやすくなるにつれ、サイバー犯罪シンジケートは、疑いを招きにくいより洗練されたサイバー攻撃を仕掛けるためにこれらを活用しています。

国連は、これらの組織の活動に対する意識向上だけでなく、資金洗浄を防止するためのより強力な金融規制の導入を呼びかけています。また、世界中の法執行機関がこのような取引を効果的に特定するための技術と訓練を提供することも求められています。

このような協調した取り組みが具体的な効果を発揮するまでには時間がかかるかもしれませんが、サイバー犯罪組織が地域の貧困を悪用し、オンライン詐欺を大規模に継続するために必要な労働力を提供していることは明白です。現在の課題と機会は、単にシンジケートやその活動拠点を提供する政府を罰するだけでなく、誰かが最初に巻き込まれることをはるかに魅力的ではなくするほどの繁栄を促進することです。